Van theorie naar praktijk: Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) in de relatie en contacten met klanten
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
- de klant succesvol te contacteren in het kader van AML en KYC;
- de juiste informatie en documentatie te verwerven;
- de klant correct te kunnen informeren;
- in staat te zijn frustraties, weerstand en emoties op te vangen;
- samen met de klant tot een aanvaardbare oplossing te kunnen komen.
Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: Klik hier.
Bijscholingsuren
Bank: 3u algemeen
Verzekeringen: 3u algemeen
Consumentenkredieten: 3u algemeen
Hypothecaire kredieten: 3u algemeen
Compliance:
3u
Geregelde bijscholing
Geef ons uw interesse door indien u er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.
Doelgroep
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
- relatieverantwoordelijken;
- kantoormedewerkers;
- medewerkers die klanten te woord staan.
Vereiste voorkennis
Basic level opleiding: deze opleiding behandelt de basisprincipes van het onderwerp.
Vereiste voorkennis: een basiskennis van AML en KYC regelgeving is vereist.
Programma
INHOUD
- Basiscommunicatie gelinkt aan het opvragen van informatie in het kader van witwaspreventie (KYC en AML) en dit in de verschillende situaties van bank en kredietbemiddeling alsook verzekeringsdistributie
- Informatie verzamelen
- Atypische transacties
- De eigendomsstructuur van een bedrijf
- De persoonsgegevens van de klant
- Informatie verzamelen
- Non-verbale communicatie in face to face-gesprekken
- Moeilijke boodschap
- Wat is een moeilijke boodschap?
- Waarom is het moeilijk persoonlijke gegevens te bevragen?
- Waarom is het belangrijk gesprekken rond AML aan te gaan?
- Rekening houden met kennis over de situatie van de specifieke klant (KYC)
- Hoe pak ik het concreet aan? Voorbereide en niet voorbereide gesprekken
- Omgaan met emoties en reacties van de klant
- Communicatietechnieken
Opbouw opleiding
Tijdens de opleiding werken we met een aantal concrete cases waarbij het noodzakelijk is informatie en/of documentatie te verkrijgen van de klant om een goede monitoring te doen in het kader van witwaspreventie. We oefenen per case aan de hand van communicatietechnieken in hoe we die informatie het best aan de klant kunnen vragen.
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: ½ lesdag (3 lesuren)
- Uren: 09:00 tot 12:30
- Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Methodologie
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je presentieel in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie.
Docenten
Barbara Jessie P Huybrechts
Personal development